航锦科技定期财报：航锦科技：2019年半年度报告

航锦科技股份有限公司2019年半年度报告全文航锦科技股份有限公司2019年半年度报告全文1航锦科技股份有限公司2019年半年度报告2019-0602019年08月航锦科技股份有限公司2019年半年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蔡卫东、主管会计工作负责人刘和雪及会计机构负责人(会计主管人员)任玉华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，有关风险公司也已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

航锦科技股份有限公司2019年半年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................5第三节公司业务概要.......................................................................................................................8第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................11第五节重要事项.............................................................................................................................18第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................25第七节优先股相关情况.................................................................................................................31第八节董事、监事、高级管理人员情况.....................................................................................32第九节公司债相关情况.................................................................................................................33第十节财务报告.............................................................................................................................34第十一节备查文件目录...............................................................................................................164航锦科技股份有限公司2019年半年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司、航锦科技指航锦科技股份有限公司董事会指航锦科技股份有限公司董事会监事会指航锦科技股份有限公司监事会股东大会指航锦科技股份有限公司股东大会控股股东指新余昊月信息技术有限公司长沙韶光指长沙韶光半导体有限公司威科电子指威科电子模块（深圳）有限公司上海琢鼎指上海琢鼎投资管理有限公司中电华星指深圳市中电华星电子技术有限公司成都国光指成都国光电气股份有限公司成都思科瑞指成都思科瑞微电子有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会辽宁证监局指中国证券监督管理委员会辽宁监管局深交所、交易所指深圳证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《航锦科技股份有限公司章程》元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元折百指折算成百分之百浓度报告期指2019年1月1日至2019年6月30日期末、本期末、报告期末指2019年6月30日航锦科技股份有限公司2019年半年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称航锦科技股票代码000818变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称航锦科技股份有限公司公司的中文简称（如有）航锦科技公司的外文名称（如有）HANGJINTECHNOLOGYCO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HJKJ公司的法定代表人蔡卫东二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王东冬联系地址辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号电话0429-2709027传真0429-2709818电子信箱zqb@hangjintechnology.com三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。

航锦科技股份有限公司2019年半年度报告全文63、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况√适用□不适用2019年2月18日、2019年3月6日公司召开第七届董事会第30次临时会议和2019年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围的议案》董事会根据相关实际情况，拟变更经营范围，新增项为：消泡剂（聚醚型）。

公告已于2019年2月19日、2019年3月7日在巨潮资讯网披露，公告编号：2019-002、2019-009。

四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,789,970,249.981,828,621,472.70-2.11%归属于上市公司股东的净利润（元）154,589,510.82241,088,406.96-35.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）147,532,742.99240,226,635.59-38.59%经营活动产生的现金流量净额（元）131,743,648.956,415,365.541,953.56%基本每股收益（元/股）0.230.35-34.29%稀释每股收益（元/股）0.220.35-37.14%加权平均净资产收益率6.23%9.32%-3.09%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,282,837,994.924,221,620,841.241.45%归属于上市公司股东的净资产（元）2,587,596,069.702,422,315,842.226.82%五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额√适用□不适用航锦科技股份有限公司2019年半年度报告全文7单位：人民币元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,132,192.85计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,289,238.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出138,342.45减：所得税影响额1,237,344.60少数股东权益影响额（税后）1,276.16合计7,056,767.83--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

航锦科技股份有限公司2019年半年度报告全文8第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司从事的主要业务分为两大板块，化工业务和军工业务。

1、化工业务化工业务是公司的传统优势业务，具体业务内容为基础化工原料的生产和销售。

公司化工业务的主要产品包括烧碱（液碱）、环氧丙烷、聚醚和聚氯乙烯等。

其中的核心产品烧碱下游应用领域广泛，包括氧化铝、钢铁、化纤、医药、食品、建筑等，主要服务客户包括多家东北地区的大型国有企业、上市公司。

公司也致力于开拓新客户，尤其是东北及华北地区的直营客户，力求将区域价格优势最大化。

公司主要产品烧碱、环氧丙烷的经营模式是“以产定销”，按照产能满负荷生产；聚醚由于型号众多，则根据客户的需求“以销定产”。

公司通常会根据客户的要货需求，从生产、物流、售后整个业务流程向客户提供全方位服务，力求最大程度让客户满意。

公司采用直销和经销混合的模式销售，销售区域主要集中在东北、华北、山东一带，运输方式以陆运为主、海运为辅，区域优势明显。

报告期内，公司成功申请通过高新技术企业资格认证，可享受所得税减按15%税率征收的优惠政策。

新产品研发投入增加，于报告期内召开临时股东大会审议通过了增加聚醚型消泡剂的经营范围。

公司以电解法生产烧碱的过程中会产生副产品氢气，为了更好的利用高纯度氢气能源，公司于报告期内与多家从事氢能源的公司建立了战略合作伙伴关系，并聘请清华大学能源与动力工程系（主要是韩敏芳教授及其团队）为公司提供氢能源综合利用的技术咨询和开发服务。

2、军工业务公司紧抓军工行业和民参军的历史性机遇，于2017年通过并购重组正式切入军工电子业务，并以布局军工电子生态链作为战略目标，不断扩大公司的军工业务规模。

公司的军工子公司长沙韶光主要从事微电子产品的科研、生产及技术服务，其主要产品包括反熔丝FPGA、非易失存储器、总线接口电路，可植于系统控制、数据通讯等军用电子系统中，最终应于主战装备、导弹、船舶等；报告期内，长沙韶光与从事军事电子信息产业的核心研究所签署了金额重大的销售订单；长沙韶光自主研发的第一代图形显示处理芯片于3月签署了首笔销售订单。

威科电子具有厚膜混合集成电路领域最先进的LTCC-MCM生产工艺技术，其产品和技术服务军民两用。

民品主要应用于通信领域、医疗电子、工业控制领域、传感器技术、汽车电子、功率驱动，为武器装备配套的混合集成电路应用于机载雷达、舰载雷达、卫星通讯、电子对抗、雷达及末端制导、灵巧武器等。

中电华星研制生产的模块电源、定制电源、大功率电源及系统，可服务于航天、航空、船舶、铁路、电力和通讯等行业。

中电华星的主要产品包括可用于机载的三相PFC模块、大功率AC/DC模块、高频数字化军用PFC电源及军用UPS和逆变器产品，其中部分已定型装备；中电华星同时为军工及铁路市场客户提供定制电源。

报告期内，公司将中电华星49%的股份以公允价值转让给中电华星高管及员工的持股平台（不涉及股份支付），形成公司与中电华星管理层及员工的利益共同体。

报告期内，公司披露了重大资产重组预案，拟收购成都国光98%和成都思科瑞100%的股权。

成都国光自成立来一直专注微波器件的研制生产，多年来一直承担着雷达、尖端武器等国防重点工程配套产品的研制和生产任务，其产品广泛应用于电子对抗、火控、机载、舰载及气象雷达等领域。

近年来，成都国光充分发挥其在真空领域数十年的研究经验，在真空测控行业及民用核配套行业（利用真空技术的热氦检漏设备等）均有所建树，成功自主研发多款产品。

成都思科瑞主要为向国防军工客户提供电子元器件测试、筛选、破坏性物理分析（DPA）三大服务，服务团队分布在成都（西南地区）、西安（西北地区）、无锡（华东地区），覆盖了我国军工企业和国防科技院所较为集中的重点军工区域，地域优势明显。

航锦科技股份有限公司2019年半年度报告全文9公司军工业务已初步形成一条体系完整、业务协同的军工电子生态链：二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明在建工程主要系母公司环保工程增加投资所致预付款项主要系母公司原料预付款增加、长沙韶光预付产品检测费增加及合并中电华星预付货款所致其他应收款主要系业务保证金增长所致其他流动资产主要系长沙韶光购买理财产品减少以及预缴军品增值税减少所致2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1.化工产品质量稳定，具有区域优势公司所属行业为基础化工原料制造业，主要经营化工原料的生产、加工和销售。

主要化工产品包括烧碱（液碱）、环氧丙烷、聚醚和聚氯乙烯等。

其中的核心产品烧碱下游应用领域广泛，包括氧化铝、钢铁、化纤、医药、食品、建筑等。

公司自生产新中国第一桶高纯度烧碱以来，就以“东方红”牌立足于烧碱行业，产品质量稳定，主要客户包括多家大型国企、知名上市公司。

其中，产品液碱在东北地区长期占据主导地位，产能和产量均居区域首位。

2.产业转型氢能源，抗风险能力提升除在传统的基础化工板块保持区域龙头优势外，公司积极转型氢能源利用和开发，以公司生产过程中副产的高纯度氢航锦科技股份有限公司2019年半年度报告全文10气干燥提纯后适宜氢燃料电池为切入点，联合多家已具备燃料电池研发和生产能力的企业，建立了战略合作伙伴关系。

此外，公司还聘请在燃料电池领域深耕多年的韩敏芳教授及其团队为公司提供技术咨询服务。

由于传统化工行业具有强周期的特性，经营业绩易受到宏观经济波动的影响；转型新兴行业氢能源，可以提升公司在弱景气周期的抗风险能力。

3.致力于环保提标，走可持续发展道路环保是化工行业永恒的主题。

近年来，公司致力于现有环保设备的升级改造：污水提标工程、锅炉超低排放工程、污染土壤修复工程是公司针对“废水、废气、废渣”的预防性工作，以提前满足趋严的环保督察要求，实现公司业务可持续发展。

4.南学北用，实行精细化管理公司聘任了多位拥有丰富江浙企业任职管理经验的高管，为历史悠久的北方工业企业带来了南方企业的先进管理方式。

公司内部大力推进精细化管理理念、狠抓细节。

公司各部门均以管理精细化作为考核目标之一，具体表现在：销售部大力拓展直营客户数量，减少中间环节，提高公司盈利；销售管理部以服务客户作为第一目标，致力于提高客户满意度和增强客户粘性；供应部在采购原料时通过同行竞争、择优选用的机制提高了公司自身的议价能力，通过多元化的采购渠道降低了公司对单一供应商的依赖，还通过波段化操作，把握了采购的主动权和节奏；其他部门也在各项细节处有所提升，公司整体经营效率加快。

5.激励机制合理，实现多方共赢公司管理层树立了“同耕耘、同收获、同分享”的企业核心价值观，提倡员工共享公司发展的成果，积极推动了提高基层员工福利、加强干部考核和提拔年轻后备力量等措施，使公司内部风气焕然一新。

6.战略布局军工，内生外延增长公司于2017下半年收购了两家军工优质标的，正式切入军工电子领域，并通过“内生+外延”的方式，不断扩宽公司军工版图。

近年来，公司军工板块的业绩占比不断提升，其重要性进一步凸现。

公司以军用芯片为切入点，以“自主可控”为发展重点，计划构建一条完整产业链，覆盖多环节，将产业协同效应最大化。

日前，公司的军工电子生态链已初具雏形，参考“第三节一、报告期内公司从事的主要业务”。

7.芯片技术自主可控，研发实力雄厚公司现有的军工业务主要为集成电路领域的研发设计、封装制造，其中长沙韶光三大主打……