名家汇定期财报：名家汇：2019年年度报告（更新后）

深圳市名家汇科技股份有限公司2019年年度报告全文深圳市名家汇科技股份有限公司2019年年度报告全文1深圳市名家汇科技股份有限公司2019年年度报告2020年04月深圳市名家汇科技股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人程宗玉、主管会计工作负责人李鹏志及会计机构负责人(会计主管人员)阎军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及发展战略、经营计划、业绩预测等方面的陈述，并不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标、预测与承诺之间的差异。

公司可能面对宏观经济及行业政策变动风险、经营规模扩张引致的管理风险、应收账款比重较高导致的坏账损失风险、存货余额较高且可能发生跌价损失的风险、经营活动产生的资金周转风险、投资并购带来的商誉减值风险、新型冠状病毒感染肺炎疫情带来的影响等，详细描述请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“风险因素及应对措施”的有关内容。

敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以655,045,776股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

深圳市名家汇科技股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.....................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要.....................................................................................................................8第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................12第五节重要事项............................................................................................................................33第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................56第七节优先股相关情况...............................................................................................................63第八节可转换公司债券相关情况...............................................................................................64第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................65第十节公司治理............................................................................................................................75第十一节公司债券相关情况.......................................................................................................81第十二节财务报告.......................................................................................................................82第十三节备查文件目录.............................................................................................................246深圳市名家汇科技股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容本公司、公司、名家汇指深圳市名家汇科技股份有限公司名家汇有限、有限公司指公司前身深圳市名家汇城市照明科技有限公司永麒照明指浙江永麒照明工程有限公司名匠智汇指名匠智汇建设发展有限公司大话神游指北京大话神游光影科技发展有限公司天恒环境指安徽省天恒环境艺术工程有限公司六安名家汇指六安名家汇光电科技有限公司良麒光艺指宁波良麒光艺环境技术有限公司庆元名家汇指庆元名家汇光电科技有限公司安徽睿翔指安徽睿翔光电科技有限公司中国新兴集团指中国新兴集团有限责任公司深圳高新投指深圳市高新投集团有限公司国购投资指国购投资有限公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所股东大会指深圳市名家汇科技股份有限公司股东大会董事会指深圳市名家汇科技股份有限公司董事会监事会指深圳市名家汇科技股份有限公司监事会章程、公司章程指深圳市名家汇科技股份有限公司章程南方基金指南方基金管理股份有限公司博时基金指博时基金管理有限公司EPC指指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

BT指即"建设-移交"，由政府或代理公司与业务承接方签订市政工程项目投资建设回购协议，并授权业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）的经营方式。

PPP指政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。

LED指发光二极管，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光。

深圳市名家汇科技股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称名家汇股票代码300506公司的中文名称深圳市名家汇科技股份有限公司公司的中文简称名家汇公司的外文名称（如有）ShenzhenMinkaveTechnologyCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Minkave公司的法定代表人程宗玉注册地址深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座17-20层01-06号注册地址的邮政编码518057办公地址深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座17-20层01-06号办公地址的邮政编码518057公司国际互联网网址电子信箱minkave@minkave.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名凌友娣曾丽如联系地址深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20楼深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20楼电话0755-260672480755-26067248传真0755-260703720755-26070372电子信箱minkave@minkave.comminkave@minkave.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券法务部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所深圳市名家汇科技股份有限公司2019年年度报告全文6会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26签字会计师姓名胡乃鹏、潘怡君、孙玉宝公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国金证券股份有限公司上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼钱进、耿旭东2016年10月18日至2020年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）1,252,031,928.051,306,695,731.48-4.18%681,959,964.98归属于上市公司股东的净利润（元）147,892,511.90315,758,234.68-53.16%173,658,450.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）138,252,383.64314,879,820.83-56.09%174,898,936.39经营活动产生的现金流量净额（元）46,347,262.45-200,999,224.31123.06%-236,301,118.51基本每股收益（元/股）0.230.49-53.06%0.58稀释每股收益（元/股）0.230.49-53.06%0.58加权平均净资产收益率7.60%21.63%-14.03%26.06%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额（元）4,073,628,639.213,418,094,405.6019.18%1,610,967,257.15归属于上市公司股东的净资产（元）2,010,249,646.121,879,595,180.976.95%734,829,695.47六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入262,456,969.35443,613,749.46296,855,739.77249,105,469.47归属于上市公司股东的净利润70,193,215.31125,278,492.2565,619,557.69-113,198,753.35深圳市名家汇科技股份有限公司2019年年度报告全文7归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,202,591.59118,527,995.2462,739,697.02-113,217,900.21经营活动产生的现金流量净额-2,855,391.08-98,300,847.1840,844,537.33106,658,963.38上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）499,536.05183,979.41-15,044.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,776,527.954,838,213.62497,017.58委托他人投资或管理资产的损益430,924.66978,103.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,496,183.07-3,130,564.79-1,873,577.71其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额2,288,277.46430,553.78-151,118.72少数股东权益影响额（税后）3,274,766.011,560,764.57合计9,640,128.26878,413.85-1,240,485.41--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

深圳市名家汇科技股份有限公司2019年年度报告全文8第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务1、报告期内公司从事的主要业务及经营模式公司主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售及合同能源管理业务。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业归属于“建筑装饰和其他建筑业（代码E50）”。

报告期内，公司主营业务、主要服务未发生重大变化。

我国景观照明行业内企业与客户合作模式主要为景观照明工程施工承包模式、景观照明EPC总承包模式、BT业务模式及景观照明PPP模式。

报告期内，公司业务以EPC总承包模式为主。

2、报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位2010年起，住建部针对城市照明管理发布了《城市照明管理规定》，成为我国照明管理法制化的里程碑，照明工程行业迈向成熟。

“十二五”以来，国家提倡和鼓励美丽中国、智慧城市、绿色照明、夜游经济等理念不断深入人心，照明工程行业不断进入更加规范化、持续稳定的发展阶段。

我国照明工程行业与经济发展、政府宏观调控政策存在相关性，照明工程行业周期性与建筑行业、国民经济发展周期性基本一致。

国民经济总体发展态势良好时，各类投资主体可支配收入相对较高，在照明工程方面投资也相对较大。

国民经济发展处于调整期时，各类投资主体可支配收入相对较低，在照明工程方面的投资也相对较低。

公司系国家高新技术企业，拥有行业领先的“设计—生产—施工”全产业链、一体化综合服务能力，已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》两项最高等级资质，属本行业首家独立上市的公司及行业领军企业。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明应收票据应收票据2019年期末余额为1,825.51万元，较上年末增加252.97%，主要系已贴现未到期的应收票据附追索权未终止确认以及已背书未到期的商业承兑汇票未终止确认所致应收账款应收账款2019年期末余额为136,970.88万元，较上年末增加57.58%，主要系公司本期新增结算项目增加所致深圳市名家汇科技股份有限公司2019年年度报告全文9预付账款预付账款2019年期末余额为703.57万元，较上年末增加180.10%，主要系公司年末预付的材料款与劳务费增加所致其他应收款其他应收款2019年期末余额5,431.78万元，较上年末增加76.31%万元，主要系本期融资支付的保证金增加所致其他流动资产其他流动资产2019年期末余额为2,987.81万元，较上年末减少52.84%，主要系报告期内公司上年理财产品到期赎回所致长期股权投资长期股权投资2019年期末余额4,507.08万元，较上年末增加267.58%，主要系报告年度内公司新增联营企业宁波良麒光艺环境技术有限公司投资增加所致投资性房地产投资性房地产2019年期末余额608.16万元，较上年末增加60.01%，主要系报告年度内公司其他非流动资产及固定资产对外出租转入投资性房地产增加所致在建工程在建工程2019年期末余额为716.81万元，主要系报告年度内子公司六安名家汇光电科技有限公司新增LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目716.81万元所致无形资产无形资产2019年期末余额为1,815.39万元，较上年末增加85.70%，主要系报告期内子公司六安名家汇光电科技有限公司购置土地使用权增加所致长期待摊费用长期待摊费用2019年期末余额为573.11万元，较上年末减少38.45%，主要系报告年度内公司办公楼装修费用本期摊销减少所致递延所得税资产递延所得税资产2019年期末余额为4,008.22万元，较上年末增加76.84%，主要系报告期内计提的坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析1、富有竞争力的业务结构（1）完整的产业链优势公司始终坚持走专业化经营、产业化发展之路，通过多年努力，已经形成了集照明工程设计、照明工程施工和照明产品研发、生产、销售为一体的照明工程产业链，各项业务优势互补协调发展，既实现了公司的经营效益又提升了公司综合竞争力。

公司作为照明工程行业综合解决方案提供商，依靠设计、施工及研发、生产、销售一体化，形成了完整的产业链优势和强大的综合竞争力，能够为客户提供高品质定制化的一站式服务，充分发挥自身的资源整合能力，更好地将设计理念和工程施工相结合。

（2）跨区域经营能力的优势跨区域经营是对企业营销能力、管理能力、人力资源储备及人才培养能力等综合实力的考验，跨区域深圳市名家汇科技股份有限公司2019年年度报告全文10经营能力可带来的优势主要表现在：①均衡市场业务，分散业务区域集中可能带来的经营风险；②有效提升内部资源配置效率，充分发挥规模化和产业化的专业优势；③部分消除行业周期性因素对企业的影响；④持续强化品牌优势。

公司一直坚持跨区域经营，目前已拥有7家控股子公司、1家参股子公司、16家分公司开展全国业务。

通过多年的市场开拓、经验积累、管理模式探索以及人才培养，公司已初步建立起覆盖全国的业务网络，不断夯实跨区域经营能力。

2、技术优势持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。

公司一直坚持“技术先行、引领市场”的理念，形成了行业领先的技术优势。

（1）在照明工程设计领域，公司拥有行业最高等级《照明工程设计专项甲级》资质，掌握城市灯光环境整体规划设计技术、LED照明智能控制系统设计技术、城市道路照明对比手法设计技术、LED照明工程色彩设计技术及光影艺术设计技术；（2）在照明工程施工领域，公司拥有行业最高等级《城市及道路照明工程专业承包壹级》资质，掌握LED照明产品安装技术、特殊环境施工技术、特殊主体施工技术、照明施工安全技术、照明施工环保技术；（3）在智能化工程施工领域，公司拥有《电子与智能化工程专业承包二级》资质，较早布局智慧灯杆的研发和建设，拥有自主研发的基于智慧城市建设的智慧路灯云平台管理系统和多项智能化核心技术；（4）在照明产品研发生产领域，公司拥有多项专利，掌握LED照明产品恒流驱动控制技术、LED照明产品热管理技术、LED照明产品配光技术、LED照明产品防水技术、LED照明产品温控技术、LED照明产品设计技术等。

公司通过开放的技术创新理念、持续的人才培养机制和良好的企业文化来不断巩固和提升公司的技术优势。

3、严格的工程质量控制优势公司通过ISO9001质量体系认证，涵盖设计、施工和生产等质量管理活动，在工程项目招标、施工组织管理、质量管理目标等方面建立了一套高效科学的质量管理体系，并制定了《工程质量管理制度》，要求项目团队严格执行工程投标预算审查、施工队伍培训和考核、施工组织方案编制、设计施工图会审、施深圳市名家汇科技股份有限公司2019年年度报告全文11工过程监管等制度，确保所有项目均能按照公司统一的质量规范控制和实施。

4、承接大中型项目施工能力优势大中型项目施工能力是照明工程企业综合实力的体现，对企业的项目管理能力、技术水平、设计能力、人员储备、协调配合能力、资金实力等方面均有较高的要求。

公司拥有一支可以承接大中型照明施工项目的优秀专业人才团队，在多年的发展中完成了一系列工期要求紧、技术和施工难度大的大型照明工程，在大中型项目施工管理方面积累了丰富经验，公司在国内大中型照明工程项目的市场竞争中占据了一定的优势。

5、管理团队与专业人才优势公司拥有经验丰富的照明工程业务管理团队。

公司核心管理人员均长期从事照明工程设计、照明工程施工、照明产品研发及相关行业，具有丰富的从业经历。

公司控股股东、董事长程宗玉具有超过20年的照明工程业务管理经验，对照明工程行业有着深刻的体验和认知。

公司拥有一支稳定的高素质人才队伍。

在照明工程设计领域，公司成立了专门的研发设计中心，拥有一批具有丰富照明工程设计经验的设计师；在照明工程施工领域，公司锻炼和培养了一支具备丰富照明工程施工组织管理经验、善于解决技术难题、注重细节效果的管理团队；在LED照明产品领域，公司拥有多名具备丰富LED照明产品研发经验的研发人员和多项专利技术。

公司在人才的选、用、育、留等方面形成了一套科学有效的理念，为公司今后实现持续、稳定、快速发展提供了重要保证。

6、品牌优势公司作为本行业第一家独立上市的公司，在客户选择、战略方向、自主性上具有一定的优势。

同时，公司长期注重品牌建设，坚持以客户为中心，以工程质量为企业的生命。

凭借一批有影响力的标志性精品工程的建设，公司赢得了良好的市场口碑和业界的认可，树立了“名匠慧聚，光智未来”的品牌理念。

公司及子公司屡次获得行业相关奖项，如获得多项国际照明设计奖，包括有百年历史的IES照明奖、照明界“奥斯卡”IALD卓越奖、连续四年蝉联亚洲照明设计奖；在国内照明领域获得中照学会和行业协会颁发的照明工程设计一等奖、景观照明一等奖，在夜游领域获得中国夜间经济论坛夜间经济创新企业等业界殊荣，不断提升公司在行业的知名度和品牌影响力。

深圳市名家汇科技股份有限公司2019年年度报告全文12第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年度，公司管理层在董事会的领导下，坚持贯彻“一核两翼”的发展战略，紧密围绕年度经营目标，大力开拓照明业务市场，积极布局文旅夜游和智慧灯杆产业，认真落实产品技术研发、团队建设、品牌宣传等各项工作，为公司业务转型、提质增效添加动能。

报告期内，公司实现营业收入125,203.19万元，比上年同期下降4.18%，实现营业利润20,548.39万元，比上年同期下降49.22%，实现归属于母公司所有者的净利润14,789.25万元，比上年同期下降53.16%。

经营业绩和上年同比变动的主要原因为：受宏观经济、行业政策及市场环境变化影响，公司照明工程订单量同比略有下滑；同时，因行业竞争加剧，整体毛利率同比有所下降；报告期内信用减值损失同比增幅较大；此外，公司积极布局智慧灯杆、文旅夜游新业务，相关费用有所增加。

报告期内，面对激烈的市场竞争环境，公司适时甄选精品项目，积极加强应收账款管理，高度重视资金回笼。

报告期末，公司经营性现金流量净额为4,634.73万元，实现了由负转正的跃变。

2019年度，公司在新业务落地、市场开拓、技术研发、内部管理、品牌建设等方面主要完成的工作情况如下：1、新业务落地方面为适应公司发展战略及转型需求，报告期内，公司投资设立了控股子公司大话神游，进一步推动公司在文旅夜游领域的业务拓展。

同时，对原有子公司深圳市名家汇新能源投资发展有限公司进行变更，变更后的名匠智汇专门负责智慧灯杆业务的开拓及运营。

智慧灯杆及文旅夜游业务板块已分别完成公司设立、团队组建、产品技术研发等系列工作，相关业务的市场拓展工作也在……