濮耐股份公司公告：濮耐股份：第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002225证券简称:濮耐股份公告编号:2019-073濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2019年8月14日以电子邮件形式发出，并于2019年8月19日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。

本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。

本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2019年半年度报告……